比特币沦为诈骗“幌子”:有人轻信半年能赚125亿被骗近19万 警方揭秘套路 _ 东方财富网

比特币沦为诈骗“幌子”:有人轻信半年能赚125亿被骗近19万 警方揭秘套路 _ 东方财富网
摘要 【比特币沦为欺诈“幌子”:有人轻信半年能赚125亿上圈套近19万 警方揭秘套路】本年5月,济南章丘区明水大街的冀先生在阅读网页的时分,发现一个网页生意比特币,所以投起资来,没想到自己预备成婚用的近19万元打了水漂,幸亏被章丘分局反诈中心成功阻拦并悉数追回。近来,此相似案子常常发作,据广州公安音讯,广州白云警方打掉首个使用数字钱银为电信欺诈“洗钱”的团伙,一男人炒比特币上圈套走310万。(每日经济新闻)   “卖掉房子,全买比特币!他仅用6个月就赚了125亿”,“比特币这两年涨疯了”……  本年5月,济南章丘区明水大街的冀先生在阅读网页的时分,发现一个网页生意比特币,所以投起资来,没想到自己预备成婚用的近19万元打了水漂,幸亏被章丘分局反诈中心成功阻拦并悉数追回。近来,此相似案子常常发作,据广州公安音讯,广州白云警方打掉首个使用数字钱银为电信欺诈“洗钱”的团伙,一男人炒比特币上圈套走310万。  购买比特币上圈套近19万  5月13日,济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话,称自己在网上购买比特币的时分上圈套了18.9968万元!“我这些钱是预备成婚用的,差人同志您必定帮我想想方法,要回来啊。现在网页也关了,人也联络不上了。没有了这些钱,我这婚也别想结了……”电话中,冀先生心情十分激动。民警尹茂勇一边安慰冀先生的心情,一边问询具体状况。  “需求抓住对银行卡进行止付,先削减受害人的丢失。”想到这儿,尹茂勇和徐天明当即打开相关资金流向查询,在受害人及时供给精确信息和金融方的密切合作下,3小时后,民警成功将冀先生的上圈套款进行了止付。  民警进一步查询发现,冀先生上圈套的钱流进了深圳倪女士的账户中,而当民警联络到倪女士问询其相关状况的时分,倪女士对自己账户多了这一笔钱却毫不知情,而且以为民警是欺诈的,一度将民警的电话拉黑回绝接听。为了赶快追回上圈套款,民警当行将警官证发送给倪女士,并扼要阐明了案子的状况,这时倪女士容许合作查询,可是需求民警到深圳的公安机关!  民警终究约定于5月22日在深圳宝安区公安局某派出所与倪女士碰头。5月21日晚,反诈中心民警韩冰、尹茂勇、辅警徐潮连夜赶赴深圳。22日一早,民警冒雨抵达派出所与倪女士碰头,经过具体问询,倪女士不生意比特币,也没有参加洗钱,扫除欺诈嫌疑,随后民警对其银行卡进行了免除止付,10时45分,倪女士将悉数钱款(18.9968万)返还给冀先生。  这是一同境外违法分子使用市民的银行卡洗钱的典型事例,违法分子经过网站链接出售比特币,随后让受害人将钱打到市民银行卡中,再经过非法手段撤回比特币,以此来欺诈金钱。因而,警方提示广大群众,生意比特币是不受法律维护的!千万不要轻信一夜暴富的谎话,不动心不转账是对自己金钱最好的维护,一旦置疑遇到电信欺诈,必定第一时刻报警。  男人炒比特币上圈套走310万投  近来,上述以生意比特币为幌子欺诈金钱的案子时有发作。  据广州市公安局新闻办公室18日通报:近来,白云警方在强化冲击电信网络欺诈违法进程中,深挖头绪,打掉了首个使用数字钱银为电信网络欺诈“洗钱”的团伙,捕获嫌疑人共12名,缉获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批,斩断了这一“洗钱”违法链条。  A先生算是个小有所成的生意人,常常重视一些出资相关的音讯。2019年11月,A先生在阅读某微信大众号推文的时分,扫码加入了一个出资微信群,群里常常有人发布一些所谓的“利好音讯”。A先生重视了一段时刻今后,被境外炒比特币的出资“项目”所招引,所以联络了发布音讯的人。依照其供给的一个出资渠道网站及操作方法,在本年1月,A先生第一次向渠道供给的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后,A先生发现他在渠道的账户获得了相当可观的“收益”:最高的时分,10万元的收益能到达3、4万。所以他不断追加出资,短短不到一个月的时刻,A先生先后向渠道供给的不同银行账户共汇入了人民币310万元。2月底,A先生忽然被渠道告诉,他出资的项目“爆仓”了,钱款款大幅亏本。一起他还发现,渠道账户显现的余额底子无法操作提现。这时他才觉悟过来,自己是遇到了电信网络欺诈,所以当即向警方报案。图片来历:广州市公安局  白云警方接到A先生报案后,当即组成专案组全力打开查询。依据头绪,安排警力兵分五路,分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地,将包含彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人悉数捕获归案,缉获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批,成功斩断了这一“洗钱”灰色工业链条。  数字钱银“洗钱”的套路  嫌疑人被捕后,向警方告知了他们“洗钱”的进程:在账户收到欺诈违法分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,购买渠道供给的能够灵敏取现的互联网金融基金产品。接下来,他们会用这些资金,在网上以私下买卖的方法,生意数字钱银,并从中抽取必定份额的佣钱。而欺诈分子正是使用数字钱银的隐蔽性、以及能够支撑境外买卖等特色,将欺诈金钱成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以清查。依据嫌疑人所述,警方查询核实开始发现,他们经过数字钱银为欺诈团伙“洗钱”不到半年时刻,就获利人民币30余万。  现在,警方已依法将其间6名嫌疑人事拘留,案子仍在进一步侦查中。

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